Empresas
Resolución de conflictos en el ámbito laboral
Intermedio
2 h. y 1 min.
Este curso ofrece recursos para resolver y prevenir los conflictos que frecuentemente aparecen entre las personas dentro de...
4.4
Nuevo
Resolución de conflictos
Cumplimiento Normativo
Introducción al Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Este programa formativo ofrece una introducción completa al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aprenderemos los conceptos básicos, las técnicas y los mecanismos utilizados en estos procesos ilícitos, así como las leyes y regulaciones internacionales que se han implementado para combatirlos. También destacaremos el papel esencial que las empresas tecnológicas pueden desempeñar en la detección y prevención de estas actividades. Con una combinación de teoría, estudios de casos prácticos y discusiones en grupo, adquirirás una comprensión sólida de los riesgos y responsabilidades asociados con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
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Curso impartido por
Contenido de la formación
3 Secciones · 8 Lecciones ·
35 min.
en total
Introducción
Desarrollo
Conclusiones
Habilidades que obtendrás
- Comprender la definición y el alcance del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y su impacto en el sistema financiero y económico global.
- Aprender a identificar las diferentes etapas del proceso de blanqueo de capitales, desde la colocación hasta la integración, y cómo estas se aplican en el mundo empresarial.
- Reconocer los indicadores clave de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y cómo implementar medidas de control efectivas dentro de una empresa.
- Entender las obligaciones legales y reglamentarias relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las sanciones asociadas a su incumplimiento.
- Adquirir habilidades para la creación e implementación de políticas y procedimientos internos efectivos para prevenir y detectar actividades sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Requisitos mínimos
- Conocimientos básicos de contabilidad y finanzas.
- Entendimiento de los fundamentos del sistema financiero.
- Familiaridad con las leyes y regulaciones financieras.
- Experiencia en análisis de riesgos financieros.
Valoración de nuestros alumnos
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